Bank blog
Kíváncsi arra, hogy milyen megoldásaink születtek már bankok számára? Érdeklik az AML-lel, CDD-vel, egyéb megfelelési kötelességgel kapcsolatos írások és technológiai tippek?
Akkor a legjobb helyen jár.
Szabályozástól a megfelelésig: EU-tagországok
A tagállamoknak hatékonyan kell reagálniuk az EU negyedik AML-irányelvére. Ez viszont országonként eltérő kihívásokat hozhat, hiszen a megfelelési szint is különböző. Szemezgettünk a várható és folyamatban lévő, szoftvereket is érintő változásokból.
Szabályozástól a megfelelésig: A negyedik EU-irányelv
Miután sikeresen kijutottunk az amerikai AML-labirintusból, ideje rápillantani, mit tartogat megfelelőség és szoftver terén a negyedik pénzmosás elleni EU-direktíva.
Szabályozástól a megfelelésig: Az amerikai AML-labirintus
A szoftvermegoldásaink mellett új cikksorozatunkkal is igyekszünk megkönnyíteni az AML-szabályozásoknak való megfelelést. Az első részben az amerikai útvesztőhöz biztosítjuk a térképet.
Amikor a CTC fenyegeti az OFAC-megfelelést
Ügyfelünk nehézségekbe ütközött, amikor kínai telegrafikus kódot tartalmazó SWIFT-üzeneteket próbált összehasonlítani a tiltott ügyfelek listájával. Így oldottuk meg a problémát.
Magyarország
1015 Budapest
Hattyú utca 14.
+36 70 623 8186
India
32B Kasturi Avenue,
MRC Nagar, Chennai 600028
+91 44 42035633
USA
Bellevue WA
Bloomington MN
+1 612 6664496
Egyesült Királyság
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London WC2H 9JQ
+44 20 80899517