Bank blog
Kíváncsi arra, hogy milyen megoldásaink születtek már bankok számára? Érdeklik az AML-lel, CDD-vel, egyéb megfelelési kötelességgel kapcsolatos írások és technológiai tippek?
Akkor a legjobb helyen jár.
Szabályozástól a megfelelésig: EU-tagországok
A tagállamoknak hatékonyan kell reagálniuk az EU negyedik AML-irányelvére. Ez viszont országonként eltérő kihívásokat hozhat, hiszen a megfelelési szint is különböző. Szemezgettünk a várható és folyamatban lévő, szoftvereket is érintő változásokból.
Szabályozástól a megfelelésig: A negyedik EU-irányelv
Miután sikeresen kijutottunk az amerikai AML-labirintusból, ideje rápillantani, mit tartogat megfelelőség és szoftver terén a negyedik pénzmosás elleni EU-direktíva.
Szabályozástól a megfelelésig: Az amerikai AML-labirintus
A szoftvermegoldásaink mellett új cikksorozatunkkal is igyekszünk megkönnyíteni az AML-szabályozásoknak való megfelelést. Az első részben az amerikai útvesztőhöz biztosítjuk a térképet.
Amikor a CTC fenyegeti az OFAC-megfelelést
Ügyfelünk nehézségekbe ütközött, amikor kínai telegrafikus kódot tartalmazó SWIFT-üzeneteket próbált összehasonlítani a tiltott ügyfelek listájával. Így oldottuk meg a problémát.
Magyarország
1015 Budapest Hattyú utca 14. +36 70 623 8186
India
32B Kasturi Avenue, MRC Nagar, Chennai 600028 +91 44 42035633
USA
8400 Normandale Lake BLVD STE 920, Bloomington MN 55437 +1 612 6664496
Egyesült Királyság
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ +44 20 80899517
Magyarország
1054 Budapest Hattyú utca 14. +36 70 623 8186